В России ужесточили оборот наличных и безналичных расчетов

Новости России

В России вступили в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Нововведения коснутся оборота наличных, а также денежных переводов и снятия денег в банкоматах.

Главные изменения:

• Вводится контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на эту же сумму.
• Информация о любых операциях с наличными свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Вводится контроль любых лизинговых платежей свыше 600 тысяч рублей.
• Отменен обязательный контроль переводов средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца.
• Под контроль будут также попадать безналичные и наличные расчеты по сделкам с недвижимостью, сумма которых превышает 3 миллиона рублей. Однако это изменение вступил в силу только в 2022 году.

Два новых ограничения в потребительской сфере — это контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму, заметил в разговоре с ТАСС старший юрист налоговой практики юридической компании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрий Кириллов. «Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — пояснил он.